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        深圳某私募基金“爆雷” 證監局已介入并移交公安

        2019年05月20日 22:09來源:未知手機版

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        私募基金“爆雷”違約近期頻發,多是踩雷上市公司。但也有私募因涉嫌承諾收益、違反合格投資者制度等,被投資人向監管機構舉報。

        5月17日,數位私募投資人向21世紀經濟報道記者表示,他們所投資的一家位于深圳的私募基金自今年1月開始陸續出現逾期,當地證監局已經受理此案。

        根據深圳證監局《答復函》,深圳恒匯興股權投資基金管理有限公司(簡稱“恒匯興”)、深圳熒興源資產管理集團有限公司(簡稱熒興源)等私募基金,存在產品未辦理備案手續、向非合格投資者募資、承諾投資本金不受損失或承諾最低收益、報告管理私募投資運作情況的信息不準確、未妥善保管私募基金投資決策和合同等問題。

        該局已對恒匯興、熒興源及兩家公司實際控5制人王坤采取了出具行政警示函的行政監管措施。此外,針對核查中關注到的公司涉嫌刑事犯罪的相關線索,該局已依法移送給深圳市公安部門。

        5月20日,因涉嫌刑事犯罪線索已經移交公安部門,深圳證監局表示不方便再作回應。

        私募基金為“異常機構”

        多位投資人向記者表述稱,自今年1月以來,陸續有投資人已經無法收到熒興源的私募基金的兌付資金,出現逾期。

        目前,暫無權威數據指出上述未兌付私募基金的規模有多大。據投資人向記者轉述,該私募基金實際控制人王坤曾透露,存量的無法兌付規模在7.4億元,“是王坤自己說的,也是各個地方的區域經理們認可的數字,這個數只小不大”。

        在產品未兌付之后,今年4月開始,多位來自黑龍江、吉林、遼寧等地的投資人來到深圳,要求與該私募基金的法定代表人王坤見面,協商解決私募基金未兌付一事。

        根據天眼查數據,熒興源的法定代表人均是王坤。其中,熒興源注冊資本3000萬元,王坤直接持股比例75%,又通過恒匯興共同持股熒興源。恒匯興注冊資本3000萬元,王坤與另一名為朱躍華的人士,分別持有恒匯興62%、38%的股權。

        5月20日,21世紀經濟報道記者根據中國基金業協會的私募基金管理人公示信息查詢,恒匯興、熒興源均于2014年先后完成私募基金登記,但兩家機構均已被標注為“異常機構”。異常原因是未按要求按時提交經審計的年度財務報告。

        根據天眼查數據,王坤名下有多家公司,在34家公司擔任法定代表人、在45家公司擔任股東,其中包括數家P2P網貸平臺、商業保理公司、財富管理公司等。

        根據披露的公開資料,王坤于2002年至2007年在中國聯通海倫分公司工作,擔任財務部財務經理;2008年-2009年,在賽富亞洲基金擔任投資銀行部投資經理;2009年-2012年在中投證券市場部擔任市場部經理;2012年-2013年,在中國風險投資研究院擔任市場部投融資經理;2013年-2018年,擔任深圳市恒匯興股權投資基金管理有限公司總經理。

        私募或陷流動性危機

        根據投資人提供的材料,熒興源等通過多家工商實體向投資人兜售私募基金,既有上述熒興源、恒匯興兩家私募基金,也有前海熒興源(深圳)國際控股有限公司、遼寧熒興源電子商務有限公司等。

        一位投資人表示,他于2018年2月在遼寧熒興源電子商務有限公司的分公司購買理財產品,確認函與合同上標明收益利息是12%,投資期限1年。但是在2019年1月才拿到拿到合同,合同不是本人簽字。

        另一位投資人提供的一份名為“恒匯興·特殊資產FOF私募基金(四期)”的合同文書顯示,該基金規模1億元,期限1+1年,投向特殊資產處置類、城市更新項目、資產并購項目、清潔能源產業私募基金產品。該基金的募集賬戶是招商銀行深圳時代廣場支行。業績比較基準為12個月11%,24個月13%。

        另有投資人表示,熒興源業務員向其表示投資項目是一兩折拿到的不良資產,這也是投資人對項目“動心”的原因。

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